騙子冒充公司法人詐騙財(cái)務(wù)人員的聊天截圖
得手后，騙子要求再次轉(zhuǎn)賬92萬元。
當(dāng)公司“法人”發(fā)來消息，要求轉(zhuǎn)一筆錢到指令賬戶，作為財(cái)務(wù)人員的你會(huì)懷疑嗎？桂陽某食品公司財(cái)務(wù)人員陳某疏忽大意，按照對(duì)方指示及時(shí)完成轉(zhuǎn)賬。沒想到背后還有作弊者精心設(shè)置的游戲。如果不是因?yàn)閷?duì)方的貪婪，陳某可能不會(huì)這么快“醒來”。報(bào)警后，警方及時(shí)介入，為公司挽回了重大損失。
8月18日上午，貴陽市云巖公安分局西施路派出所通報(bào)了日前成功攔截的一起非接觸式詐騙案。
這個(gè)案子幾個(gè)月前就要開始了！今年4月7日，轄區(qū)某公司財(cái)務(wù)人員陳某報(bào)警稱，自己冒充公司法人被騙68萬元。在接受警方詢問時(shí)，陳某稱公司法人出差，突然用新QQ加她為好友，備注是法人的名字。因?yàn)檫@個(gè)QQ的頭像和平日里法律人用的頭像是一樣的，而且她對(duì)公司的情況也比較熟悉，所以沒有起疑。過了一會(huì)兒，“法人”在QQ上發(fā)消息說有生意往來，需要緊急轉(zhuǎn)賬68萬到生意伙伴的銀行賬戶。
由于“法人”的催促，陳某隨后按照他提供的賬戶轉(zhuǎn)了68萬元。過了一會(huì)兒，“法人”又發(fā)來消息，問其公司賬戶還有多少余額。在得知還有一百多萬元后，“法人”還表示會(huì)補(bǔ)足貨款，并要求陳某立即將92萬元轉(zhuǎn)到某公司指定的賬戶。陳某覺得巨額資金的連續(xù)轉(zhuǎn)移有些不對(duì)勁，于是電話聯(lián)系了公司法人。電話接通后，法人表示不知道這兩筆轉(zhuǎn)賬是什么。
意識(shí)到自己遇到了騙子，陳某立即撥打了110。接警后，西施路派出所民警按照打擊電信詐騙案件的辦案流程，立即聯(lián)系相關(guān)部門，凍結(jié)涉案賬戶。好在騙子可能還在等第二筆款入賬，預(yù)付的68萬還沒轉(zhuǎn)過去。
目前，辦案民警已經(jīng)完善了被騙資金返還的相關(guān)程序，被騙的68萬元過幾天就可以返還到受害公司的賬戶上。此案仍在調(diào)查中。
新聞擴(kuò)展：
貴陽警方提醒市民謹(jǐn)記以下“四個(gè)必須”，防范此類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。只有主管企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的財(cái)務(wù)管理習(xí)慣，才能從根本上遏制這種舞弊行為的發(fā)生。
1.企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。
公司的轉(zhuǎn)賬匯款必須經(jīng)過驗(yàn)證程序，不得通過短信、微信、QQ等無法驗(yàn)證信息真實(shí)性的通訊渠道傳遞轉(zhuǎn)賬指令。
2、財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批程序。
無論何時(shí)何地，財(cái)務(wù)人員通過電話、短信、QQ、微信等非接觸式溝通方式收到公司老板要求向指定賬戶轉(zhuǎn)賬的，一定要提高警惕，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批程序，核實(shí)清楚，避免財(cái)產(chǎn)損失。
3.財(cái)務(wù)人員必須當(dāng)面或電話核對(duì)清楚。
凡是自稱通過短信、微信、QQ等方式更換了新手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)、微信號(hào)等通訊方式的。請(qǐng)您保存或者請(qǐng)您加入QQ群、微信群，請(qǐng)務(wù)必核實(shí)清楚。
4.財(cái)務(wù)人員必須保護(hù)好自己的個(gè)人信息。
財(cái)務(wù)人員一定要注意保護(hù)個(gè)人賬戶信息。千萬不要點(diǎn)擊手機(jī)中的不明郵件和不明鏈接，防止個(gè)人賬號(hào)被盜。
貴州日?qǐng)?bào)當(dāng)代融媒體記者 任勇
編輯 郝夢(mèng)
編審 李中迪 羅瑋