“如果我們的維權(quán)能換來社會各界對現(xiàn)貨交易詐騙的關(guān)注，從而加快監(jiān)管部門的立案查處，我覺得值。”井先生在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示。

　　此前，井先生和另一名現(xiàn)貨交易投資維權(quán)人士在上海地鐵試圖通過自殺維權(quán)。他們都曾在隸屬天津市的現(xiàn)貨交易平臺進行投資交易。截至目前為止，井先生在一家名為天津渤海商品交易所（以下簡稱“渤商所”）的平臺上虧損資金105萬元。

　　此外，本報記者掌握的一份不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，涉及天津市4家交易所在內(nèi)的投資者總?cè)藬?shù)達230余人，總金額7000余萬元。其中在渤商所投資人數(shù)為160人，總金額約4300萬元。

　　記者近日聯(lián)系渤商所了解維權(quán)事件及交易相關(guān)內(nèi)容。渤商所回應(yīng)稱，近期發(fā)生的交易商以極端舉動進行所謂維權(quán)事件以及針對渤商所的惡意詆毀誹謗行為嚴(yán)重損害渤商所名譽權(quán)，渤商所已經(jīng)向相關(guān)部門做出情況匯報并必要時通過司法途徑維護公司權(quán)益。

　　員工日記

　　“誘惑”是記者采訪投資者虧損經(jīng)歷時聽到最多的詞匯。

　　井先生向記者講述經(jīng)歷時提到，此前曾有網(wǎng)友邀請他在社交平臺（教室）學(xué)習(xí)股票技術(shù)，起初，講課的老師一般講一大半股票，講一小半現(xiàn)貨。隨著投資者漸漸入局，就開始專心講述現(xiàn)貨交易的好處。例如，現(xiàn)貨是T+0交易，方便快捷；5倍杠桿，1萬元就相當(dāng)于5萬元，盤面賺1%實際就能賺5%；商務(wù)部頒發(fā)的牌照，屬于國務(wù)院直接監(jiān)管，資金為銀行第三方監(jiān)管，國家背書、資金安全。

　　記者獲取的一份會員單位員工工作日記（以下簡稱“日記”）中，提示客戶資源對接方法為：制造教室人氣度（房間描述要具備誘惑性，即進入房間有什么好處），迎賓語要細化，公聊界面要干凈，一定要直白。

　　該日記中總結(jié)稱，吸引客戶要注意兩點：一是，從眼睛上引起欲望。二是，從心理上去誘導(dǎo)客戶開戶。

　　而等投資者完全入局以后，就進入具體的操作環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)至關(guān)重要。

　　例如，前述井先生提供的控告材料，負責(zé)指導(dǎo)操作的“老師”告訴他，冬天煤炭必漲，要求他在當(dāng)時全倉買入焦炭的多單。理由是：冬天是煤炭的旺季，北方供暖和企業(yè)都需要采購大量的煤炭，另外，經(jīng)過大半年的持續(xù)下跌，煤炭價格已經(jīng)下跌超過了50%，已無下跌空間，各大港口的煤炭庫存也已明顯減少，很多煤炭企業(yè)也將煤炭出廠價格提升。但隨后，他在“老師”的鼓勵和指導(dǎo)下，投入了20余萬元后被套牢。

　　這并不是結(jié)局。在此之后，會員單位再分別通過翻本、換老師等理由讓其繼續(xù)增加投入，直至資金耗盡。

　　根據(jù)日記，一個客戶對接小組分成8個人，包含“小老師（房間老師）”1名、主播2名、中獎1名（要求經(jīng)驗豐富）、經(jīng)紀(jì)人1名、商品顧問（開戶）1名、服務(wù)組（帶單）2名。

　　井先生等多名投資者向本報記者證實，上述員工日記來自于渤商所084號會員單位，天津天地仁財富管理有限公司。

　　交易亂象

　　井先生等投資者認為，他們的資金并非自然虧損而是被有預(yù)謀的“詐騙”。

　　“比如，威海市渤商投資咨詢有限公司注冊地在山東威海，開戶顧問告訴我他們公司的注冊地就是辦公地，但實地查看并無此公司辦公。后經(jīng)多方打探實際辦公地在濱州市，而后與開戶顧問追要實際辦公地址，但實地查看也是假地址?！本壬f。

　　另有投資者稱，還有一家名為錦州百信投資管理有限公司的會員單位，其注冊時間為2014年4月份，而讓投資者入金的時間是在2014年1月份，也就是說當(dāng)時他們還沒有工商注冊。除此之外，井先生等投資者還提到渤商所屬于國家清理整頓之列。

　　眾多投資者認為，按照《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》（國發(fā)38號文件），渤海商品交易所屬于國發(fā)38號文件中規(guī)定的應(yīng)該清理整頓的交易所，且于2012年已被當(dāng)?shù)刂鞴懿块T列入清理整頓中，至今仍未獲得驗收，屬于非法交易所；而前述兩個會員單位從未在屬地申請過相關(guān)業(yè)務(wù)，屬于非法交易場所的分支機構(gòu)（會員單位），更不具備交易所客戶（投資商）開發(fā)、培訓(xùn)、指導(dǎo)操作、待客理財?shù)葮I(yè)務(wù)資質(zhì)。

　　投資者向記者提供的一份天津市金融工作局出示文件顯示，自2011年前述38號文件出臺之后，渤商所被納入清理整頓范圍，目前天津市交易場所清理整頓工作尚未通過部際聯(lián)席會議檢查驗收。該文件落款日期為2016年4月8日。

　　渤商所在給本報的書面回復(fù)中稱，渤商所在天津市政府及市清理整頓各類交易場所工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的關(guān)心指導(dǎo)下，嚴(yán)格對照文件要求貫徹落實，目前驗收工作正在有序進行。

　　本報記者曾就此事向天津市金融工作局致函致電咨詢驗收相關(guān)工作，截至發(fā)稿尚未獲得回復(fù)。

　　上海市尋真律師事務(wù)所律師王德怡在接受本報記者采訪時分析，判斷某一交易活動是否有效與該交易場所是否通過驗收檢查沒有直接關(guān)聯(lián)。沒有通過檢查驗收的是一定有問題的；通過某次檢查驗收的不代表沒有問題。“第一，行政檢查可能存在漏檢現(xiàn)象或腐敗現(xiàn)象，導(dǎo)致某些交易場所通過驗收；第二，一些交易場所在檢查之前一個樣，檢查之后一個樣，一陣風(fēng)過后又上馬違規(guī)交易?！?/p>

　　倒逼幕后

　　王德怡稱，從目前來看，地方政府并未建立對非法交易場所進行監(jiān)管的長效機制。雖然經(jīng)過多次清理整頓，交易場所數(shù)量不減反增，違規(guī)交易品種日益增加，投資受害人越來越多。

　　不過，這并不代表會員單位和交易平臺之間的配合就會“天長地久”。天津市一家交易平臺的不具名人士表示，平臺會倒逼會員單位主動“散伙”，“調(diào)高會員單位保證金即可”。

　　記者注意到，天津市各現(xiàn)貨交易平臺近期頻繁調(diào)整交易制度。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，2016年6月18日，渤商所官方發(fā)布關(guān)于調(diào)整市場訂貨保證金比例的公告，自2016年6月27日起，調(diào)整各產(chǎn)品訂貨保證金比例至80%。6月20日，天津貴金屬交易所也發(fā)布公告稱，于6月27日其調(diào)整保證金。

　　本報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在今年5月底，渤商所就已經(jīng)調(diào)整過一次訂貨保證金，調(diào)整后的比例正是50%。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴記者，現(xiàn)貨類交易所的初始保證金比例一般并不太高，最低的甚至只有5%左右?！巴七M交易所向全款現(xiàn)貨貿(mào)易的升級，就是無杠桿，就是促交收，打擊短線獲利”。

　　記者注意到，渤商所在回應(yīng)中也提到目前渤商所批發(fā)市場交易方式可概括為“全款實貨”。

　　本報記者曾以要求加盟會員為由撥打一家“電交所”平臺客服電話，一名自稱負責(zé)會員加盟的男子很熱情。不過，他告訴記者，目前天津市所有的現(xiàn)貨平臺都不值得加盟，并向記者提供了大連某貴金屬交易平臺。

　　“目前天津市的現(xiàn)貨交易平臺都不好做了，都知道會員單位好弄錢，隨便什么人都想做。平臺自己都控制不了了，所以開始提高保證金。提高保證金就是為了逼會員單位自己退出，無利可圖了，自然就換地方了。例如，電交所現(xiàn)在保證金都100%了，這還怎么做？”上述人士說。（中國經(jīng)營報）