印度近日爆發(fā)一起約17.7億美元的欺詐案，涉案的有該國珠寶業(yè)大亨—莫狄（Nirav Modi）。后者擁有價值約84億美元（約327億令吉）的鉆石和黃金。
印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行（PNB）日前表示，旗下位于孟買的一家分行經(jīng)查遭詐欺17.7億美元，這成為印度史上規(guī)模最大的貸款詐騙案。
旁遮普國家銀行表示，該分行的兩位管理人員從2011年與莫狄同謀偽造虛假的擔(dān)保文件，讓金融機構(gòu)的海外分行為幾個特定帳戶持有者延展信用，而大部分授信企業(yè)都是莫狄的海外客戶。目前這兩位雇員已被印度聯(lián)邦警方逮捕。
旁遮普國家銀行向印度中央調(diào)查局控訴稱，這起欺詐由莫狄主導(dǎo)。后者在富比士2017年印度富人榜上排名第85，年僅47歲的他是該榜單上最年輕的富翁之一。
另有消息指出，詐欺案件還牽涉到莫狄的舅舅喬柯西（Mehul Choksi），后者掌握印度最大的珠寶鉆石加工、銷售公司。
據(jù)了解，被卷入此次詐欺案的銀行包括印度國家銀行（State Bank of India，超過2.21億美元），阿拉哈巴德銀行（Allahabad Bank）和同心銀行（Axis Bank）等。一些海外貸款人也被認為有受騙的風(fēng)險。尚不清楚是否還有其他印度銀行也將貸款給了莫狄的企業(yè)。
值得注意的是，莫狄及其家人已于上個月離開印度，有消息稱其去了美國紐約。對此，印度外交部暫停了莫迪和喬柯西的護照的效力。
如果莫狄和家人遲遲不作出回應(yīng)，那么他們的護照還可能被吊銷。此外，印度司法機構(gòu)已經(jīng)向國際刑警組織請求給予協(xié)助，追查莫狄和喬柯西的下落。