截至案發(fā)前，該團(tuán)伙已在全國各地成功實(shí)施詐騙二十余起。
7月中旬的一天，港閘公安分局秦灶派出所接到金某報(bào)案，稱在網(wǎng)絡(luò)上搜索到一個(gè)名叫中匯銀成的無抵押無擔(dān)保小額貸款公司，因急需資金周轉(zhuǎn)，他就在網(wǎng)頁上填寫了姓名、身份證號、手機(jī)號等個(gè)人信息以及40萬元的貸款申請。很快金某便接到了自稱是“客服”的電話，“客服”與金某核對了相關(guān)信息，并要求金某將銀行卡綁定“客服”給出的一個(gè)手機(jī)號碼。
大約3個(gè)小時(shí)后，自稱“業(yè)務(wù)經(jīng)理”的男子聯(lián)系了金某，告訴他已經(jīng)有銀行受理了他的貸款，需要到相應(yīng)的銀行辦理銀行卡，并向卡內(nèi)存入貸款金額的10%以驗(yàn)證“客戶的最低還款能力”。
在金某存入4萬元保證金后不到五分鐘，他想查看貸款資金有無發(fā)放時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)卡里的4萬元已經(jīng)被全部轉(zhuǎn)走。很快，對方打來了電話，稱作為貸款擔(dān)保人要有銀行交易往來，便向金某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入了8100元，并讓金某收到錢后再返打給他們，并給了銀行賬號。金某意識到可能被騙，立即到派出所報(bào)警。
接警后，港閘警方立即展開偵查。警方從詐騙團(tuán)伙提供給金某的銀行賬戶開始調(diào)查，成功鎖定了犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)。7月19日，港閘公安分局成立了抓捕小組遠(yuǎn)赴東莞進(jìn)行抓捕。
到達(dá)東莞后，警方立即對嫌疑人落腳點(diǎn)周圍環(huán)境進(jìn)行了了解。為了不打草驚蛇，以防犯罪嫌疑人銷毀犯罪證據(jù)或者逃跑，抓捕小組不顧悶熱的天氣和蚊蟲叮咬，在嫌疑人居住房間的樓道內(nèi)連續(xù)蹲守了兩天兩夜。
7月21日晚上，抓捕小組抓住嫌疑人開門的瞬間沖進(jìn)房間，將房間內(nèi)的7人一舉抓獲，并現(xiàn)場查獲了用于詐騙的20部手機(jī)、4臺(tái)筆記本電腦、33張手機(jī)卡、3本賬本以及客戶資料等作案工具。
嫌疑人到案后，民警連夜對他們進(jìn)行了審查，他們均對自己實(shí)施詐騙行為的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)查，今年4月以來該團(tuán)伙共打過六七百個(gè)詐騙電話，成功詐騙二十余起，騙得金額達(dá)十幾萬元，目前已全部被警方依法刑事拘留。
因?yàn)榫郊皶r(shí)出手，嫌疑人還沒來得及取走金某被騙的31900元，為金某成功挽回了損失。
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