國(guó)際幸福城爛尾背后的瘋狂"套路貸"

花褲衩 ? 2024-02-17 ?

2019年4月初，在持續(xù)控告和“逃亡”中等待了6年的陜西企業(yè)家胡緒峰終于等來(lái)西安警方對(duì)“李彬等涉嫌套路貸黑惡犯罪”的立案核查。

西安市公安局碑林分局掃黑辦開(kāi)始向胡逐一核實(shí)了涉案的“強(qiáng)迫交易”、“合同詐騙”等犯罪線索與證據(jù)。

警方的調(diào)查取證指向的是一宗涉案資產(chǎn)逾40億元城中村改造項(xiàng)目及其背后的瘋狂“套路貸”。

禍起“國(guó)際幸福城”

2007年3月19日，陜西商南人胡緒峰在西安成立了陜西宏潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“宏潤(rùn)公司”)，后與西安市灞橋區(qū)穆將王村村委會(huì)簽訂城中村改造項(xiàng)目聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議。

協(xié)議約定，村委會(huì)提供785畝集體土地開(kāi)發(fā)，規(guī)劃建筑面積169萬(wàn)平方米，8至10年完工。由宏潤(rùn)公司自籌資金支付2500萬(wàn)元首期拆遷安置補(bǔ)償款，提供18萬(wàn)平方米房屋用于村民安置。

同年5月12日，被命名為"國(guó)際幸福城"的上述項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。但因村委會(huì)換屆產(chǎn)生的遺留問(wèn)題，項(xiàng)目屢遭停工。

2010年3月，宏潤(rùn)公司與新一屆穆將王村村委會(huì)簽訂了補(bǔ)充合同，約定村民安置房改為15萬(wàn)平方米，拆遷安置補(bǔ)償款增至1.4億元，集體土地開(kāi)發(fā)面積則減為420畝。

驟增的拆遷安置補(bǔ)償款讓宏潤(rùn)公司壓力倍增。

此時(shí)，經(jīng)朋友竺堯江介紹，胡緒峰結(jié)識(shí)了投資人李彬，從此陷入了人生低谷。

2010年5月14日，竺堯江以西安中廈投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中廈公司”）與胡緒峰擔(dān)任法定代表人的陜西宏潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏潤(rùn)集團(tuán)”）簽訂合作協(xié)議，約定宏潤(rùn)集團(tuán)向中廈公司轉(zhuǎn)讓所持宏潤(rùn)公司18%股權(quán)，中廈公司則向宏潤(rùn)公司注資8000萬(wàn)元，用于上述項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)和拆遷安置補(bǔ)償。

同年8月，胡緒峰如期支付了拆遷安置補(bǔ)償款，項(xiàng)目得以繼續(xù)進(jìn)行。

胡緒峰稱，協(xié)議背后，其實(shí)是雙方約定以18%股權(quán)質(zhì)押，借款8000萬(wàn)元。竺堯江告訴他， 8000萬(wàn)元借款中有6000萬(wàn)元來(lái)自李彬。

精心設(shè)計(jì)的"套路貸”？

此后數(shù)年間，胡緒峰先后向李彬等借款4次，累計(jì)1.39億元。而幾經(jīng)“騰挪”，他最終失去了宏潤(rùn)公司的控制權(quán)及“國(guó)際幸福城”項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)權(quán)。

2011年7月，李彬告知胡緒峰，其朋友有4億元閑置資金，愿意投資“國(guó)際幸福城”，前提是將此前質(zhì)押的18%股權(quán)進(jìn)行工商變更。為此，胡緒峰簽署了一份同意轉(zhuǎn)讓的董事會(huì)決議，同時(shí)要求李彬等支付公司注冊(cè)資本金的18%即720萬(wàn)元，但取得董事會(huì)決議后李彬未予支持。

2011年8月，李彬指使竺堯江等偽造手續(xù)資料，由宏潤(rùn)公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)蔡某加蓋公章，提交至工商局，將前述18%股權(quán)變更至中廈公司名下。而直至變更完成后，胡緒峰才得知此事。

同年底，因需支付農(nóng)民工工資和材料款，胡緒峰通過(guò)蔡某認(rèn)識(shí)了放貸人王堅(jiān)和陜西金銀盛投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金銀盛公司”)負(fù)責(zé)人施某，分別以質(zhì)押宏潤(rùn)公司75%股權(quán)向王堅(jiān)借款1200萬(wàn)元，以質(zhì)押“國(guó)際幸福城”6000平方米沿街商鋪和1700平方米商業(yè)辦公樓，向金銀盛公司借款2000萬(wàn)元。

而在金銀盛公司的2000萬(wàn)元借款尚未支付時(shí)，蔡某已向該公司提供了27份蓋有公章及法人代表私章的空白合同。金銀盛公司則以空白合同將兩處擔(dān)保房屋低價(jià)出售，后分43次向胡緒峰轉(zhuǎn)賬1672萬(wàn)元作為“借款”。

此后，宏潤(rùn)公司陷入購(gòu)房糾紛。多位持有合同者要求入住“國(guó)際幸福城”。金銀盛公司甚至伙同他人利用空白合同，虛構(gòu)了一份1700平方米擔(dān)保物房產(chǎn)所有權(quán)人的700萬(wàn)元借款合同，在“公證”后向法院申請(qǐng)執(zhí)行。2015年年底，金銀盛公司負(fù)責(zé)人施某因涉嫌集資詐騙被警方抓獲，后該案被法院撤銷執(zhí)行。

胡緒峰不知情的是，早在2012年1月，王堅(jiān)已在蔡某等幫助下，偽造了股東出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議及簽名，將宏潤(rùn)公司75%股權(quán)變更到自己名下。

上述偽造股權(quán)變更手續(xù)資料、低價(jià)出售擔(dān)保房屋、虛構(gòu)借款合同等事實(shí)均得到了紹興市柯橋區(qū)人民法院（2016）浙0603刑初1377號(hào)判決書、西安市新城區(qū)人民法院2016（陜）0102行初32號(hào)行政判決書的證實(shí)。

胡緒峰認(rèn)為，在前述“套路貸”實(shí)施過(guò)程中，宏潤(rùn)公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)蔡某成了李彬的“內(nèi)應(yīng)”。

此后不久，蔡某辭職并“跳槽”至金銀盛公司。

3月18日，宏潤(rùn)公司法定代表人變更為竺堯江，其立即登報(bào)聲明，因相關(guān)證照丟失補(bǔ)領(lǐng)，注銷公司之前所有的賬號(hào)。

至此，李彬完全控制了宏潤(rùn)公司及“國(guó)際幸福城”項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)。

2016年年初，竺堯江因涉嫌非法集資、職務(wù)侵占被逮捕。（2016）浙0603刑初1377號(hào)判決書顯示，包括竺堯江在內(nèi)的多位證人在偵查和庭審階段證實(shí)，李彬等通過(guò)多個(gè)公司策劃、運(yùn)作，最終控制并轉(zhuǎn)移了“國(guó)際幸福城”項(xiàng)目逾40億元資產(chǎn)。

千萬(wàn)安置費(fèi)去向不明

胡緒峰提供的證據(jù)顯示，早期拆遷時(shí)，按照穆將王村所在紅旗街道辦的要求，他向街道辦糧食綜合直補(bǔ)資金賬戶匯款1.1億元，安置村民用去9435萬(wàn)元，其余1565萬(wàn)元至今去向不明。

2014年開(kāi)始，胡緒峰陸續(xù)向陜西省、西安市的公安、紀(jì)檢、信訪部門舉報(bào)，控告李彬等涉嫌團(tuán)伙詐騙、套路貸等。但數(shù)年間，舉報(bào)始終無(wú)結(jié)果。相反，胡緒峰及其企業(yè)受到調(diào)查，直至西安市公安局原副局長(zhǎng)王安群因腐敗落馬，調(diào)查終止。

目前，按照西安當(dāng)前土地、房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)測(cè)算，“國(guó)際幸福城”項(xiàng)目實(shí)際價(jià)值已逾40億元。

法學(xué)家：李彬等疑似涉嫌多重犯罪

2018年1月23日，中央政法委召開(kāi)全國(guó)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)電視電話會(huì)議，“套路貸”和暴力討債被列為重點(diǎn)打擊對(duì)象，既要查辦黑惡勢(shì)力，又要追查黑惡勢(shì)力背后的“關(guān)系網(wǎng)”和“保護(hù)傘”，還要倒查黨委、政府的主體責(zé)任和有關(guān)部門的監(jiān)管責(zé)任。

看到了希望的胡緒峰，開(kāi)始向中央政法委、公安部、最高人民檢察院、中央掃黑辦等多個(gè)部門舉報(bào)。

法學(xué)家們簽署的法律意見(jiàn)書顯示，依照刑法第266條規(guī)定，被舉報(bào)人竺堯江、王堅(jiān)以非法占有宏潤(rùn)公司股權(quán)為目的，虛構(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易事實(shí)，騙取工商登記機(jī)關(guān)進(jìn)行變更登記，從而取得宏潤(rùn)公司股權(quán)，致使宏潤(rùn)集團(tuán)遭受重大財(cái)產(chǎn)損失，疑似涉嫌構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?；如果查證屬實(shí)，除了追究刑事責(zé)任之外，還應(yīng)當(dāng)依照刑法第64條規(guī)定，將宏潤(rùn)公司的股權(quán)返還給宏潤(rùn)集團(tuán)。依照刑法第226條規(guī)定，被舉報(bào)人李彬、李德安、竺堯江、王堅(jiān)等以威脅手段，強(qiáng)迫宏潤(rùn)集團(tuán)法定代表人胡緒峰轉(zhuǎn)讓宏潤(rùn)公司股權(quán)，有構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪的重大嫌疑，亦應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/p>