在微信群里謊稱辦“微粒貸”，待“魚兒”上鉤后，騙取對方交手續(xù)費。后來，又瞄準大齡剩女，在婚戀網(wǎng)站用虛假身份騙取單身女性信任，誘導她們進入虛假賭博網(wǎng)站投資。經(jīng)山東省惠民縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人趙小斌等8人有期徒刑十二年至有期徒刑一年一個月不等刑罰，各并處40萬元至1萬元不等罰金。一審判決后，有5名被告人不服提出上訴。日前，濱州市中級法院作出終審裁定，駁回上訴、維持原判。
小學學歷的趙小斌剛成年就被家里人送去做學徒。后來，趙小斌看到不少和自己差不多大的人，都干電信詐騙發(fā)了財。他心里不平衡，也想去試試。一開始，趙小斌選擇了難度系數(shù)最低的“微粒貸”實施詐騙。他和大舅哥鄭輝用買來的微信號在微信群里發(fā)布“微粒貸”廣告，吸引被害人加他們?yōu)槲⑿藕糜?。加上微信后，他先讓對方提供手機號、銀行卡等貸款辦理材料，之后便以交付定金為由騙對方轉(zhuǎn)賬。
后來，鄭輝自覺已經(jīng)“出師”，便去了其他地方做“微粒貸”。鄭輝走后，趙小斌又獨自以辦理“微粒貸”的名義騙取17名被害人6萬余元。
2019年5月，趙小斌看到微信群里有人做“賭資盤”詐騙，便開始嘗試。之后，康榮宣、許辛、趙小峰等人也陸續(xù)加入到“賭資盤”詐騙隊伍中。趙小斌讓他們用購買來的微信號在婚戀網(wǎng)站注冊并開通會員，之后以相親的名義添加單身女性的微信。待取得對方信任后，就誘導她們在虛假賭博網(wǎng)站投資。前幾天都讓被害人賺錢，對方玩兩三次相信真能賺錢后，康榮宣等人就讓她們加大投資。等對方的錢投得差不多了，便迅速將他們的錢“吃掉”。在這一過程中，趙小斌主要負責操作后臺，充當賭博網(wǎng)站的客服，并準備聊天話術教授同伙，助力騙取被害人信任。
因害怕被抓到，趙小斌等人的作案場所都是租來的，一般一個地方只待一個月，吃、住都在那里，由趙小斌全權(quán)包辦。每隔一個月，趙小斌就利用非法途徑購買一次虛假賭博網(wǎng)站，自己操作網(wǎng)站后臺。
為使騙取的資金合法化，趙小斌還讓李莎用自己的微信、支付寶綁定銀行卡幫助洗錢。據(jù)悉，2018年12月，李莎就和趙小斌互加好友，直至2019年10月案發(fā)，李莎幫助趙小斌轉(zhuǎn)賬25筆，涉案金額達25萬余元。此外，李莎還多次幫助趙小斌購買作案微信賬號，輔助解封被凍結(jié)的涉案微信賬號，共獲利5.9萬余元。
該案立案后，因被害人眾多，惠民縣檢察院提前介入引導偵查。經(jīng)查，截至案發(fā)，趙小斌共參與“微粒貸”及“賭資盤”詐騙43起，涉案金額達93萬余元；鄭輝參與“微粒貸”詐騙24起，涉案金額達7.6萬余元；許辛、趙小峰參與實施“賭資盤”詐騙7起，涉案金額57萬余元；康榮宣參與實施“賭資盤”詐騙9起，涉案金額達85萬余元。2020年5月，惠民縣檢察院以趙小斌等8人涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。