證券代碼：000501 證券簡(jiǎn)稱：鄂武商A 公告編號(hào)：2021-033

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、抵押貸款的概述

武漢武商集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為實(shí)現(xiàn)購買南昌蘇寧廣場(chǎng)1-4地塊和1-5地塊項(xiàng)目資產(chǎn)需要，擬以該項(xiàng)目土地使用權(quán)及在建工程提供抵押，適時(shí)轉(zhuǎn)現(xiàn)房抵押，向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)武漢分行”）申請(qǐng)貸款不超過壹拾玖億捌仟萬元，貸款期限不超過7年。

2021年9月13日，公司召開第九屆十一次董事會(huì)審議通過《關(guān)于以收購資產(chǎn)抵押貸款的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次抵押貸款事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次資產(chǎn)抵押不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、公司基本情況

（一）基本情況

公司名稱：武漢武商集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：陳軍

統(tǒng)一社會(huì)作用代碼：91420100300251645N

注冊(cè)資本：768,992,731 元

成立日期：1991 年 11 月 02日

住所：江漢區(qū)解放大道 690 號(hào)

（二）財(cái)務(wù)情況（公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）

三、抵押資產(chǎn)情況

公司目前擬收購南昌蘇寧廣場(chǎng)1-4地塊和1-5地塊項(xiàng)目資產(chǎn)，待收購資產(chǎn)過戶至公司名下后，公司辦理抵押手續(xù)，以南昌蘇寧廣場(chǎng)1-4地塊和1-5地塊項(xiàng)目土地使用權(quán)及在建工程向興業(yè)武漢分行提供抵押，適時(shí)轉(zhuǎn)現(xiàn)房抵押。該項(xiàng)目位于江西省南昌市東湖區(qū)八一廣場(chǎng)原省政府大院地塊，是南昌老城區(qū)最核心區(qū)域和南昌市商業(yè)的黃金地段。項(xiàng)目總占地面積約77.97畝，總建筑面積約31.21萬平方米。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總收購價(jià)格為33億元。該項(xiàng)目定位為集聚奢侈品零售、娛樂體驗(yàn)、生活時(shí)尚、文化藝術(shù)、健康生活及餐飲美食等于一體的城市大型商業(yè)綜合體。

四、對(duì)公司的影響

上述抵押資產(chǎn)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)經(jīng)營造成不利影響，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司、股東尤其是中小股東的利益。

五、備查文件

武漢武商集團(tuán)股份有限公司第九屆十一次董事會(huì)決議

特此公告。

武漢武商集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2021年9月14日

證券代碼：000501 證券簡(jiǎn)稱：鄂武商A 公告編號(hào)：2021-032

武漢武商集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

一、對(duì)外投資概述

根據(jù)武漢武商集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)展規(guī)劃，公司擬投資設(shè)立全資子公司武商南昌商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司，注冊(cè)資本10,000萬元，公司擬由該全資子公司受讓南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目。提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層具體辦理本次投資設(shè)立全資子公司的相關(guān)事宜。

經(jīng)公司2021年9月13日召開第九屆十一次董事會(huì)審議通過《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的的基本情況

2.標(biāo)的公司的基本情況

公司名稱：武商南昌商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：陳軍

注冊(cè)資本：10,000萬元

注冊(cè)地：江西省南昌市

股東及其持股比例：武漢武商集團(tuán)股份有限公司持股100%

以上信息，以工商部門最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、對(duì)外投資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1.投資目的

公司擬受讓南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目，投資興建武商南昌大型商業(yè)綜合體。公司基于受讓南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目的實(shí)際需要，擬在南昌當(dāng)?shù)匦略O(shè)全資子公司，作為受讓資產(chǎn)的主體。

2.存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

三、備查文件

證券代碼：000501 證券簡(jiǎn)稱：鄂武商A 公告編號(hào)：2021-031

武漢武商集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于收購南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目資產(chǎn)的公告

一、 交易概述

為滿足武漢武商集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬收購南昌蘇寧置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南昌蘇寧置業(yè)”）持有的南昌市東湖區(qū)廣場(chǎng)北路以東、省府北二路以南控規(guī)SF01-04（以下稱“1-4”）、SF01-05（以下稱“1-5”）地塊在建商業(yè)項(xiàng)目（以下稱“標(biāo)的項(xiàng)目”）。本次收購項(xiàng)目總價(jià)款為33億元，其中標(biāo)的項(xiàng)目中資產(chǎn)對(duì)價(jià)為21.12億元，公司支付給未來一定期間內(nèi)總包方等施工方、供應(yīng)商的價(jià)款為11.88億元。本次收購?fù)瓿珊?，公司將繼續(xù)推進(jìn)標(biāo)的項(xiàng)目的建設(shè)，并希望在此基礎(chǔ)上打造南昌標(biāo)桿性商業(yè)綜合體，公司將借此在湖北以外布局落子，擴(kuò)大公司商業(yè)版圖，為公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展邁出具有戰(zhàn)略意義的重要一步。

2021年9月13日，公司召開第九屆十一次董事會(huì)審議通過《關(guān)于收購南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目資產(chǎn)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

同時(shí)提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人員辦理包括但不限于實(shí)施交易、在不超過董事會(huì)審議的框架與范圍內(nèi)調(diào)整具體交易步驟與方案、與交易對(duì)方簽署交易協(xié)議、資產(chǎn)交割及建設(shè)手續(xù)變更等一切與本次交易有關(guān)的具體事宜。

二、 交易對(duì)方基本情況

企業(yè)名稱: 南昌蘇寧置業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360102MA3613XB18

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)地：江西省南昌市東湖區(qū)二七北路185號(hào)東暉育才苑6棟1單元213室

法定代表人：陳艷

注冊(cè)資本：160,000萬元

主要股東：蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司

持股比例：100%持股

交易對(duì)方與公司及公司第一大股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。經(jīng)查詢，南昌蘇寧置業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人。

三、 交易標(biāo)的基本情況

（一）標(biāo)的資產(chǎn)概況

1.標(biāo)的及交易簡(jiǎn)介

公司本次收購的標(biāo)的項(xiàng)目為南昌蘇寧置業(yè)持有的南昌市東湖區(qū)廣場(chǎng)北路以東、省府北二路以南控規(guī)1-4、1-5地塊國有土地使用權(quán)、地上項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)權(quán)、項(xiàng)目及項(xiàng)目相關(guān)附屬設(shè)施的所有權(quán)。

公司收購的標(biāo)的項(xiàng)目位于江西省南昌市。江西省位于長(zhǎng)江中下游南岸，東鄰浙江、福建，南連廣東，西靠湖南，北毗湖北、安徽而共接長(zhǎng)江。南昌是江西省的省會(huì)，也是鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)核心城市，長(zhǎng)江中游城市群中心城市之一，是國務(wù)院命名的國家歷史文化名城。

標(biāo)的項(xiàng)目地塊位于南昌市中心區(qū)域八一廣場(chǎng)核心商圈，緊鄰地鐵1、2號(hào)線的換乘站八一廣場(chǎng)站，交通十分便利，周邊商業(yè)氛圍濃厚，聚集了萬達(dá)廣場(chǎng)、財(cái)富購物廣場(chǎng)、南昌百貨大樓、麗華百貨大廈等眾多傳統(tǒng)百貨商場(chǎng)，是南昌市黃金商業(yè)地段。

標(biāo)的項(xiàng)目原由南昌蘇寧置業(yè)投資開發(fā)，其原計(jì)劃打造集零售購物中心、酒店、寫字樓等于一體的商業(yè)綜合體，目前開發(fā)建設(shè)工作尚未完畢。公司通過本次收購將獲得該標(biāo)的項(xiàng)目所有權(quán)及其所占土地之土地使用權(quán)。

公司計(jì)劃將標(biāo)的項(xiàng)目定位重奢商業(yè)綜合體項(xiàng)目，項(xiàng)目亮點(diǎn)在于公司計(jì)劃為該項(xiàng)目引入國際眾多一二線奢侈名品，該等品牌大多系首次登陸江西市場(chǎng)；除此之外，公司還計(jì)劃為項(xiàng)目引入高端國際化妝品牌、高街潮牌、設(shè)計(jì)師品牌，同時(shí)公司還將結(jié)合多年經(jīng)營積累的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目配置餐飲、休閑娛樂、高級(jí)超市等綜合購物體驗(yàn)場(chǎng)景。公司計(jì)劃將該項(xiàng)目打造成江西省標(biāo)桿性大型商業(yè)綜合體項(xiàng)目，充分發(fā)揮公司多年累積的商業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，踐行內(nèi)涵式與外延式增長(zhǎng)并舉的策略，以南昌標(biāo)的項(xiàng)目為契機(jī)，落地公司在湖北省外的業(yè)務(wù)布局，為持續(xù)、優(yōu)質(zhì)回報(bào)公司股東尋找持續(xù)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)契機(jī)。

2、標(biāo)的項(xiàng)目現(xiàn)狀

公司擬收購的標(biāo)的項(xiàng)目位于南昌市東湖區(qū)廣場(chǎng)北路以東、省府北二路以南控規(guī)1-4地塊、1-5地塊，該地塊現(xiàn)土地使用權(quán)人為南昌蘇寧置業(yè)，地上項(xiàng)目仍處于建設(shè)過程中，按照原定計(jì)劃，應(yīng)于2022年起進(jìn)入工程收尾、竣工驗(yàn)收階段。標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)已獲相應(yīng)建設(shè)用地規(guī)劃許可、建筑工程規(guī)劃許可及建筑工程施工許可證。

南昌蘇寧置業(yè)就標(biāo)的項(xiàng)目的建設(shè)已與中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司（以下稱“中建一局”）簽署施工承包合同，中建一局具備承接標(biāo)的項(xiàng)目的合法資質(zhì)，公司在收購標(biāo)的項(xiàng)目后，中建一局將繼續(xù)作為項(xiàng)目施工總承包方負(fù)責(zé)項(xiàng)目后續(xù)施工建設(shè)。

目前，標(biāo)的項(xiàng)目所占之土地使用權(quán)均設(shè)置了抵押登記，具體情況為：1-4地塊與1-5地塊以興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行為抵押權(quán)人設(shè)定抵押，被擔(dān)保主債權(quán)數(shù)額為180,000.00萬元，目前尚待償還的主債權(quán)數(shù)額為120,675.00萬元，債務(wù)履行期限為2019年4月22日至2022年4月21日。除此之外，1-5地塊還以蘇寧商業(yè)保理有限公司為抵押權(quán)人設(shè)定抵押，被擔(dān)保主債權(quán)數(shù)額為600,000.00萬元，債務(wù)履行期限為2020年10月9日至2021年10月9日。南昌蘇寧置業(yè)承諾，在公司支付轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)前解除為蘇寧商業(yè)保理有限公司提供的抵押擔(dān)保。公司將與南昌蘇寧置業(yè)共同協(xié)商、配合妥善辦理上述受限資產(chǎn)的過戶與解除抵押事宜。

3.該項(xiàng)資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值

為確定標(biāo)的目前資產(chǎn)價(jià)格，公司聘請(qǐng)具有證券、期貨相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)資質(zhì)的湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北眾聯(lián)”）對(duì)南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并出具眾聯(lián)評(píng)報(bào)字【2021】第 1260號(hào)的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

湖北眾聯(lián)對(duì)公司擬購買資產(chǎn)所涉及的南昌蘇寧置業(yè)擁有的南昌蘇寧廣場(chǎng)1-4、1-5地塊及在建項(xiàng)目在2021年6月30日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估結(jié)論為：南昌蘇寧置業(yè)有限公司評(píng)估基準(zhǔn)日在建工程賬面價(jià)值為230,845.72萬元，調(diào)整后賬面值為211,504.69萬元，評(píng)估值為211,846.29萬元，增值341.60萬元，增值率0.16%。

4.定價(jià)依據(jù)

基于本次交易的交易方案，公司委托湖北眾聯(lián)對(duì)本項(xiàng)目出具眾聯(lián)估值字第1012號(hào)《估值報(bào)告》，估值結(jié)論為：

（1） 南昌蘇寧廣場(chǎng)（1-4/5地塊）項(xiàng)目于2021年6月30日已投資成本（市場(chǎng)價(jià)值）211,846.29萬元；

（2） 南昌蘇寧廣場(chǎng)（1-4/5地塊）在建項(xiàng)目從2021年6月30日至達(dá)到一消驗(yàn)收交付時(shí)尚需投入資金為121,109.18萬元；

（3） 綜上所述，項(xiàng)目達(dá)到一消驗(yàn)收時(shí)的投資成本為332,955.47萬元。

公司依據(jù)湖北眾聯(lián)出具的《估值報(bào)告》，基于標(biāo)的項(xiàng)目的實(shí)際在建情況及項(xiàng)目規(guī)劃，經(jīng)與南昌蘇寧置業(yè)協(xié)商一致，公司為收購標(biāo)的項(xiàng)目支付的總價(jià)款為人民幣330,000.00萬元，其中標(biāo)的項(xiàng)目中的資產(chǎn)對(duì)價(jià)為21.12億元，公司于一消驗(yàn)收前向總包方等施工方、供應(yīng)商支付的價(jià)款為11.88億元。

四、 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同的主要內(nèi)容

（一）交易雙方

甲方（出賣方）：南昌蘇寧置業(yè)有限公司

乙方（買受方）：武漢武商集團(tuán)股份有限公司

（二）標(biāo)的價(jià)款

甲乙雙方確認(rèn)，乙方購買協(xié)議標(biāo)的收購總價(jià)款為人民幣叁拾叁億元。其中：乙方支付甲方的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為貳拾壹億壹仟貳佰萬元整；乙方支付給總包方等單位的價(jià)款為壹拾壹億捌仟捌佰萬元整。

（三）價(jià)款支付

1自本合同簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi)，以乙方的名義開立甲、乙雙方共同監(jiān)管的賬戶（以下稱“共管賬戶”）。

2. 貳拾壹億壹仟貳佰萬元整轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)具體支付方式如下：

A、在滿足下列先決條件10個(gè)工作日內(nèi)，共管賬戶向甲方與興業(yè)銀行南昌分行在《項(xiàng)目融資借款合同》項(xiàng)下約定的甲方還款賬戶劃付本息共計(jì)壹拾貳億貳仟萬元整，且甲方應(yīng)確保在其收到上述劃付款項(xiàng)后毫不遲延地支付至興業(yè)銀行南昌分行接收還款的賬戶，在實(shí)施該次資金劃轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)由甲乙雙方共同臨柜辦理。如經(jīng)乙方與銀行協(xié)商可以將本項(xiàng)所述壹拾貳億貳仟萬元整款項(xiàng)直接由共管賬戶劃轉(zhuǎn)至興業(yè)銀行南昌分行接收還款的賬戶，則由乙方直接向興業(yè)銀行南昌分行劃付款項(xiàng)。

a、1-4及1-5地塊土地使用權(quán)登記至乙方名下。

b、甲乙雙方就項(xiàng)目建設(shè)簽署完畢《委托代建協(xié)議》。

甲方應(yīng)積極配合乙方盡快解除1-4地塊及1-5地塊的抵押。

a、有權(quán)政府部門以符合約定的方式同意本協(xié)議項(xiàng)下交易（包括土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目投資建設(shè)主體變更及因此需辦理的投資建設(shè)手續(xù)變更）；

b、乙方確認(rèn)抵押權(quán)人同意土地使用權(quán)、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓。

C、在支付完畢上述A、B款約定的款項(xiàng)后5個(gè)工作日內(nèi)，由共管賬戶向甲方指定賬戶劃轉(zhuǎn)支付以下金額價(jià)款：2，112，000，000元-A-B。

3、壹拾壹億捌仟捌佰萬元整具體支付方式如下：

A、在辦理完畢1-4及1-5地塊土地使用權(quán)過戶登記之后，乙方按照項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)費(fèi)用支付的進(jìn)度向共管賬戶支付總計(jì)壹拾壹億捌仟捌佰萬元整。

B、在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中，按照項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)建設(shè)進(jìn)度將經(jīng)乙方確認(rèn)的用于支付1-4地塊一消驗(yàn)收和1-5地塊一消驗(yàn)收前產(chǎn)生的本項(xiàng)目的建設(shè)款項(xiàng)（即于一消驗(yàn)收前簽署的項(xiàng)目合同所約定的全部?jī)r(jià)款，包括但不限于已結(jié)算工程款、未結(jié)算工程款和質(zhì)保金等）由共管賬戶按照相關(guān)合同約定的條件支付給總包方等單位。

（四）交割

1.權(quán)屬交割：協(xié)議雙方同意，協(xié)議標(biāo)的所涉1-4、1-5地塊國有土地使用權(quán)及項(xiàng)目所有權(quán)自乙方登記為1-4、1-5地塊權(quán)利人之日為交割日。

2.項(xiàng)目交割：協(xié)議雙方同意，甲方向乙方簽署并提交《項(xiàng)目現(xiàn)狀》日為項(xiàng)目交割日。

（五）特別約定

1. 甲乙雙方共同確認(rèn)需要將合同一方由甲方變更為乙方的合同清單，并在權(quán)屬交割后2個(gè)月內(nèi)完成相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議/權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議/三方協(xié)議等文件的簽署，完成權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)移承接，且雙方確認(rèn)，對(duì)于據(jù)此形成的乙方于一消之前應(yīng)付供應(yīng)商的費(fèi)用系本協(xié)議約定的交易價(jià)款一部分，乙方不承擔(dān)因此支付超過約定的價(jià)款的義務(wù)。

2.對(duì)基于項(xiàng)目交割前原因?qū)е碌墓こ趟髻r、窩工費(fèi)等支出由甲方承擔(dān)，對(duì)基于項(xiàng)目交割后原因?qū)е碌墓こ趟髻r、窩工費(fèi)等支出由乙方承擔(dān)。

3. 申請(qǐng)變更建筑工程施工許可證時(shí)，由乙方重新繳納農(nóng)民工工資保證金、安全文明措施費(fèi)（以政府部門的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)），該費(fèi)用不包含在本協(xié)議約定的價(jià)款中。甲方前期已繳納的農(nóng)民工工資保證金、安全文明措施費(fèi)由政府部門退還甲方，歸甲方所有。但在委托代建過程中因甲方原因?qū)е罗r(nóng)民工工資拖欠或?qū)е乱曳匠惺懿焕蠊模杉追较蛞曳阶泐~補(bǔ)償。

5.完成1-4地塊一次消防驗(yàn)收和1-5地塊消防驗(yàn)收后的項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用、證照辦理費(fèi)用等全部費(fèi)用由乙方另行承擔(dān)，上述費(fèi)用不包含在本協(xié)議約定的價(jià)款中。

（六）合同效力

本合同自甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋各自公章之日起成立，自乙方履行完畢有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

（七）乙方可選擇在南昌設(shè)立項(xiàng)目公司承繼乙方在資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同中的權(quán)利義務(wù)。

五、 本次收購的目的及可行性

公司本次收購標(biāo)的項(xiàng)目符合公司未來發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略要求，有利于進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)影響力，有利于公司繼續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)。

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目總投資385,974.45萬元，經(jīng)營收入為1,915,091.63萬元，經(jīng)營管理成本費(fèi)用397,782.77萬元，經(jīng)營稅費(fèi)207,443.15萬元，折舊攤銷250,464.48萬元，經(jīng)營期財(cái)務(wù)費(fèi)用22,484.86萬元，所得稅260,061.01萬元，稅后利潤(rùn)776,855.36萬元。項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為9.14%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為39,996.71萬元(I=8%)，靜態(tài)投資回收期9.89年，按基準(zhǔn)收益率8%計(jì)算，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值大于0，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。

本次投資項(xiàng)目定位明確，項(xiàng)目所在地有獨(dú)特的地理位置和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊，同時(shí)公司具有先進(jìn)的管理能力和管理經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足未來項(xiàng)目運(yùn)營和管理的需要，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算具有合理性。因此，本次資產(chǎn)收購對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，交易定價(jià)公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次交易涉及辦理1-4、1-5地塊土地使用權(quán)的過戶及一系列項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)主體的變更，是否能夠順利完成上述過戶及變更、辦理完畢的時(shí)間均具有一定不確定性。公司已在交易合同中進(jìn)行了相應(yīng)安排，包括將土地使用權(quán)過戶作為公司支付相應(yīng)交易對(duì)價(jià)的先決條件，以及要求交易對(duì)方推動(dòng)相關(guān)建設(shè)手續(xù)主體的變更等事宜。

2、本次交易能否順利實(shí)施完畢一定程度上受到交易對(duì)方履約情況的影響。針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)，公司已在交易協(xié)議中明確約定了交易對(duì)方的各項(xiàng)義務(wù)，以及違反義務(wù)、承諾時(shí)對(duì)應(yīng)的違約責(zé)任，公司在交易推進(jìn)過程中也將及時(shí)跟進(jìn)協(xié)議履行情況，一旦發(fā)現(xiàn)可能影響交易順利實(shí)施的情形將及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。

3、標(biāo)的項(xiàng)目是公司第一次在湖北省外布局的嘗試，盡管公司多年從事商業(yè)運(yùn)營，有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，但地域差異與跨省經(jīng)營仍將對(duì)公司固有的經(jīng)營模式、管理能力、經(jīng)營思路及理念帶來一定挑戰(zhàn)。針對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn)，公司已積極著手組建標(biāo)的項(xiàng)目運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，并盡快熟悉南昌當(dāng)?shù)厣虡I(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及消費(fèi)者的特點(diǎn)，力求在保持公司過往經(jīng)營水準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，盡早實(shí)現(xiàn)標(biāo)的項(xiàng)目在業(yè)績(jī)上的貢獻(xiàn)。

七、備查文件

1.武漢武商集團(tuán)股份有限公司第九屆十一次董事會(huì)決議

2.湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估公司《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》眾聯(lián)評(píng)報(bào)字第1260號(hào)

3.湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估公司《估值報(bào)告》眾聯(lián)估值字第1012號(hào)

證券代碼：000501 證券簡(jiǎn)稱：鄂武商A 公告編號(hào)：2021-030

武漢武商集團(tuán)股份有限公司

第九屆十一次董事會(huì)決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）關(guān)于收購南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目資產(chǎn)的議案

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司收購南昌蘇寧置業(yè)有限公司持有的南昌市東湖區(qū)廣場(chǎng)北路以東、省府北二路以南控規(guī)SF01-04、SF01-05地塊在建商業(yè)項(xiàng)目。本次收購項(xiàng)目總價(jià)款為33億元，其中在建項(xiàng)目中資產(chǎn)對(duì)價(jià)為21.12億元，公司支付給未來一定期間內(nèi)總包方等施工方、供應(yīng)商的價(jià)款為11.88億元。本次收購?fù)瓿珊?，公司將繼續(xù)推進(jìn)標(biāo)的項(xiàng)目的建設(shè)，打造南昌標(biāo)桿性商業(yè)綜合體，公司借此在湖北以外布局落子，擴(kuò)大公司商業(yè)版圖，為公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展邁出具有戰(zhàn)略意義的重要一步。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，投資設(shè)立全資子公司武商南昌商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司，注冊(cè)資本10,000萬元，公司由該全資子公司受讓南昌蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）關(guān)于以收購資產(chǎn)抵押貸款的議案

公司為實(shí)現(xiàn)購買南昌蘇寧廣場(chǎng)1-4地塊和1-5地塊項(xiàng)目資產(chǎn)需要，以該項(xiàng)目土地使用權(quán)及在建工程提供抵押，適時(shí)轉(zhuǎn)現(xiàn)房抵押，向興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)貸款不超過壹拾玖億捌仟萬元，貸款期限不超過7年。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次抵押貸款事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本次資產(chǎn)抵押不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。