<body> 16日凌晨，廣東省惠州市公安局惠城區(qū)分局通過微信公眾號發(fā)布案件通報：2016年9月23日，惠城區(qū)公安分局已將此前逮捕的e速貸高管簡某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城區(qū)人民檢察院起訴。
臣財貸款網(wǎng)（https://loan.cngold.org/）10月17日訊，根據(jù)通報，犯罪嫌疑人簡某星因涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪、擅自發(fā)行股票罪等四個罪名被移送起訴，丘某瓊等12名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪被移送起訴。
通報還顯示，警方查明涉案資金主要有三個流向，即簡某星個人占有及挪用、股東分紅占有、借出債務(wù)等。公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步依法追查簡某星及部分股東非法占有的財物，也將對涉案股東將依法進(jìn)一步追查其涉案犯罪行為及追繳其非法所得涉案財物，因此警方要求從“e速貸”平臺及簡某星等人借款的個人和單位，在2016年11月30日前到惠城區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊登記，并依法限期還款，拒不登記并不還款的，公安機(jī)關(guān)將依法采取相應(yīng)措施。
e速貸號稱惠州市規(guī)模最大、也是資歷最深的P2P平臺，由廣東匯融投資股份公司(下稱匯融股份)創(chuàng)辦，后者2010年9月成立于惠州，注冊資本9250萬元，股東為81名自然人，旗下?lián)碛蠵2P、酒店和房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。
匯融股份官網(wǎng)顯示：現(xiàn)年32歲的簡慧星擔(dān)任匯融股份董事長、e速貸創(chuàng)始人，早年畢業(yè)于江西宜春學(xué)院計算機(jī)專業(yè)，還曾修讀北京大學(xué)EMBA工商管理及資本運(yùn)作管理課程。
今年此前，2016年5月20日，惠州市公安局惠城區(qū)分局查處了廣東匯融投資股份公司旗下的“e速貸”網(wǎng)貸平臺，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以公司董事長簡慧星為首的13名犯罪嫌疑人，根據(jù)5月26日警方發(fā)布的公告，初步查明廣東匯融投資股份公司利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達(dá)數(shù)億元。
在一個月之后的6月29日，惠州警方再次發(fā)布消息，稱“e速貸”涉嫌非法吸收公眾存款案中丘某瓊等11名犯罪嫌疑人被依法執(zhí)行逮捕，對犯罪嫌疑人朱某飛、彭某麗2人依法采取取保候?qū)彺胧?/p>
8月3日，廣東省惠州警方的微信公眾號“平安鵝城”發(fā)布公告稱，已經(jīng)對“e速貸”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人鄭某郴(“e速貸”公司股東、董事之一)以非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕。公告還顯示，“e速貸”公司打著網(wǎng)絡(luò)“P2P”旗號，以自融、設(shè)立資金池、發(fā)虛假標(biāo)等形式進(jìn)行非法吸收存款犯罪活動。犯罪嫌疑人鄭某郴從2014年1月至2016年5月期間，利用該公司股東和董事身份，通過“e速貸”平臺以發(fā)虛假標(biāo)的非法形式，向投資人募集資金達(dá)2600多萬元，非法獲利數(shù)400多萬元。
目前e速貸的官網(wǎng)已經(jīng)成為死鏈接無法打開，但是根據(jù)網(wǎng)站停運(yùn)之前的顯示內(nèi)容，e速貸平臺總成交金額為71億元，投資者近34萬人。
該平臺在5月20日被警方突擊調(diào)查之后曾發(fā)生一件“奇葩”事，在資產(chǎn)標(biāo)區(qū)一欄，數(shù)十條標(biāo)的都是投資人為了維權(quán)而發(fā)的標(biāo)，內(nèi)容竟然大多為支持平臺，標(biāo)的利息大多設(shè)置為年化5.20%，以此來“紀(jì)念”e速貸“出事”。