證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2020-19
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月17日召開第七屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請抵押貸款的議案》、《關(guān)于為子公司抵押貸款提供擔(dān)保的議案》。具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保的基本情況
公司子公司深圳市盛波光電科技有限公司（以下簡稱“盛波光電”）為滿足超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項目（以下簡稱“7號線”）建設(shè)的資金需求，擬以其部分自持物業(yè)向以交通銀行股份有限公司深圳分行作為牽頭行的銀團（以下簡稱“交行銀團”）申請80,000萬元固定資產(chǎn)貸款，期限不超過8年，具體條款及期限以實際簽署的借款合同為準(zhǔn)。公司擬按持股比例（60%）為上述貸款事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保。盛波光電的另一股東杭州錦航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“錦航投資”)之實際控制人杭州錦江集團有限公司（以下簡稱“錦江集團”）承諾按其持股比例（40%）提供相應(yīng)擔(dān)保。
（二）連帶責(zé)任保證追償
公司擬與錦江集團就連帶責(zé)任保證相關(guān)問題進行協(xié)議約定，“如將來一旦發(fā)生任何一方被銀行單方索償，且被索償?shù)目铐棾隽似渌鶓?yīng)承擔(dān)的份額，則被銀行單方索償一方在承擔(dān)相應(yīng)保證責(zé)任之后，有權(quán)向另一方進行追償，被追償方應(yīng)向追償方清償其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的份額；雙方同意，自追償方向本協(xié)議被追償方發(fā)出追償通知書之日起7日內(nèi)，被追償方應(yīng)向追償方一次性支付該筆墊付款項”。
（三）擔(dān)保費用
由于被擔(dān)保對象盛波光電為公司的控股子公司，出于緩解盛波光電資金壓力考慮，公司同意免除盛波光電應(yīng)向公司繳納的擔(dān)保費，本次擔(dān)保公司不收取擔(dān)保手續(xù)費等任何費用。
（四）董事會審議情況
公司于2020年3月17日召開第七屆董事會第二十八次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于子公司向銀行申請抵押貸款的議案》、《關(guān)于為子公司抵押貸款提供擔(dān)保的議案》，同意子公司盛波光電以其部分自持物業(yè)向交行銀團申請80,000萬元固定資產(chǎn)貸款，期限不超過8年，具體條款及期限以實際簽署的借款合同為準(zhǔn)；同意公司按60%的持股比例為上述貸款事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為48,000萬元，并免除其應(yīng)向公司繳納的擔(dān)保費，授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)代表代表公司辦理上述擔(dān)保事宜并簽署保證合同以及與本次擔(dān)保相關(guān)的任何其他文件；同意公司與另一擔(dān)保方錦江集團就連帶責(zé)任保證相關(guān)問題進行協(xié)議約定。
以上擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）公司名稱：深圳市盛波光電科技有限公司
（二）成立日期：1995年02月15日
（三）注冊地點：深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)青松路8號
（四）法定代表人：朱梅柱
（五）注冊資本：58333.333萬人民幣
（六）經(jīng)營范圍：經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；自有物業(yè)租賃；國內(nèi)貿(mào)易；銷售和貿(mào)易代理化工產(chǎn)品及原料（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品）；銷售和貿(mào)易代理紡織品及原料；銷售和貿(mào)易代理金屬及金屬礦產(chǎn)品（國家限制或禁止的項目除外）；銷售和貿(mào)易代理金屬材料（國家限制或禁止的項目除外）；銷售和貿(mào)易代理太陽能光伏電池及組件；銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；以及相關(guān)產(chǎn)品及貨物的批發(fā)進口業(yè)務(wù)；并提供相關(guān)產(chǎn)品的咨詢及技術(shù)服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、加工經(jīng)營各種規(guī)格偏振片、偏光板、光學(xué)功能膜、液晶顯示器的有關(guān)材料和器件。（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）
（七）股權(quán)結(jié)構(gòu)：
注：錦江集團為錦航投資的實際控制人。
（八）主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：人民幣萬元
（九）被擔(dān)保人盛波光電信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
（二）擔(dān)保期限：擔(dān)保協(xié)議生效之日起至實際貸款履行期屆滿之日起2年。
（三）擔(dān)保金額：48,000萬元
（四）擔(dān)保內(nèi)容：盛波光電向交行銀團申請80,000萬元固定資產(chǎn)貸款，期限不超過8年，具體條款及期限以實際簽署的借款合同為準(zhǔn)。公司擬按持股比例（60%）為上述貸款事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保。盛波光電的另一股東錦航投資之實際控制人錦江集團承諾按其持股比例（40%）提供相應(yīng)擔(dān)保。
上述擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議，具體的擔(dān)保協(xié)議待股東大會決議通過之后簽訂，公司將在上述擔(dān)保事項實際發(fā)生后及時履行信息披露義務(wù)。
四、董事會意見
公司董事會認(rèn)為：被擔(dān)保人盛波光電為公司持股60%的子公司，為滿足7號線項目建設(shè)的資金需求向銀行申請抵押貸款，公司為其提供擔(dān)保將有利于保障7號線項目建設(shè)的順利進行。根據(jù)被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量等，董事會認(rèn)為擔(dān)保風(fēng)險可控。盛波光電的另一股東錦航投資之實際控制人錦江集團承諾按其持股比例40%提供相應(yīng)擔(dān)保。被擔(dān)保人盛波光電將按照擔(dān)保人的出資比例向公司及錦江集團提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保公平、對等，不存在損害公司利益的情形，不會對公司產(chǎn)生不利影響，同意本次貸款擔(dān)保事項。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次提供擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)保余額（含本次）為48,000萬元，占公司2019年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為17.60%。除本次擔(dān)保外，公司及控股子公司未對合并報表外的企業(yè)提供擔(dān)保。公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
六、備查文件
（一）第七屆董事會第二十八次會議決議；
（二）《銀團貸款固定資產(chǎn)貸款合同》；
（三）《銀團貸款保證合同》；
（四）《連帶保證責(zé)任之協(xié)議書》；
（五）《關(guān)于7號線項目建設(shè)相關(guān)問題的承諾函》。
特此公告。
深圳市紡織（集團）股份有限公司董事會
二○二○年三月十八日