央行網(wǎng)站近日公布的中國(guó)人民銀行鷹潭市中心支行行政處罰信息公示表(鷹銀罰字(2022〕第1號(hào))顯示，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭市分行存在以下違法行為類(lèi)型：一、對(duì)公子賬戶未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)或向人民銀行備案。二、未按規(guī)定收繳假幣。三、占?jí)贺?cái)政存款或資金。四、未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施，未按規(guī)定完整保存客戶身份資料和身份識(shí)別工作記錄。
中國(guó)人員銀行鷹潭市中心支行對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鷹潭市分行警告，處罰款73萬(wàn)元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人熊前進(jìn)、鐘云、易江平各處罰款1萬(wàn)元。
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（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）